Micron Document
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Financial Crimes Enforcement Network
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Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ist eine Bundesbehörde im Geschäftsbereich des US-Finanzministeriums und die Financial Intelligence Unit (FIU) der USA. Ihr Aufgabenbereich umfasst die Bekämpfung von illegaler Nutzung des Finanzsystems durch Sammlung und Analyse von Finanzdaten.cite-ref-2[2] FinCEN ist Mitglied der Egmont Group of Financial Intelligence Units und unterstützt die Financial Action Task Force on Money Laundering.cite-ref-3[3]

Contents

• FinCEN Files
• Einzelnachweise

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FinCEN Files

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Hauptartikel

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FinCEN Files

Am 20. September 2020 wurden die sogenannten FinCEN Files veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von über 2657 Dokumenten des FinCEN, darunter mehr als 2100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, welche dem US-amerikanischen Medienunternehmen BuzzFeed zugespielt und an das Internationale Netzwerk investigativer Journalisten weitergeleitet wurden.cite-ref-4[4]

Einzelnachweise

cite-note-11. What We Do. Financial Crimes Enforcement Network, abgerufen am 23. September 2020 (englisch).
cite-note-22. ↑ Mission | FinCEN.gov. Abgerufen am 22. September 2020.
cite-note-33. ↑ Financial Crimes Enforcement Network: International Programs. Abgerufen am 27. Februar 2021 (englisch).
cite-note-44. ↑ The FinCEN Files. Abgerufen am 20. September 2020.

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